股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2022-001
债券代码：128025 债券简称：特一转债
特一药业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、对小苹果儿科的投资
（1）投资基本情况
特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）在目前主业保持稳健经营的情况
下，为了抓住健康中国建设的重要机遇，寻找新的经营渠道，促进公司未来持续稳健的
发展，由公司大健康产业投资运营平台广东特美健康科技产业有限公司（以下简称“特
美健康”）在充分分析儿科专科医疗服务领域未来市场空间的基础上，以人民币 1,350
万元参与北京童康汇网络科技有限公司（以下简称“小苹果儿科”（童康汇旗下品牌））
C 轮增资，取得小苹果儿科 2.2323%的股权。
（2）审议情况
本次交易为特美健康的后续进展事项，无需提交公司董事会及股东大会审议。
（3）本次交易不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。
特美健康以自有资金通过现金方式参与小苹果儿科 C 轮增资。小苹果儿科的基本情
况详见公司于 2021 年 11 月 2 日披露于巨潮资讯网的《关于全资子公司拟对外进行股权
投资的公告》（公告编号：2021-066）。本次增资完成后，小苹果儿科注册资本将从人
民币 139.5865 万元变更为人民币 153.4817 万元。
（1）甲方：北京童康汇网络科技有限公司
（2）乙方：路博
（3）丙方：
丙方 1：珠海玖菲特玖盛股权投资基金合伙企业（有限合伙）
丙方 2：广东特美健康科技产业有限公司
丙方 3：北京励骏投资管理有限公司
丙方 4：北京汇康童健康咨询合伙企业（有限合伙）
在充分稀释的基础上，丙方按照甲方本轮投前估值人民币 55,000 万元的估值，以
现金人民币 5,475 万元向甲方增资，获得甲方本轮增资后 9.0533%的股权（对应甲方新
增注册资本人民币 13.8952 万元，本轮投资款与甲方新增注册资本之间的差额计入甲方
资本公积）。其中，特美健康投资人民币 1,350 万元，认购甲方新增注册资本人民币 3.4262
万元，获得甲方本轮增资后 2.2323%的股权，其余 1,346.5738 万元计入甲方资本公积。
甲方应将本次增资款用于：医疗机构连锁网络扩张、新产品研发、市场营销及运营、
互联网医院运营等主营业务的拓展和开发。
（1）投资目的
小苹果儿科主要从事儿科专科医疗服务领域，其目前打造的是以生长发育（身高、
肥胖、早熟）为主的大专科与近视防控、脊柱侧弯矫正、儿童心理健康相结合的小综合
模式。中国青少年儿童面临的这些健康问题越来越多，市场规模达到 1000 亿以上，而
且在国家刚刚制定的健康儿童行动提升计划（2021～2025 年）中肥胖、近视和心理健康
问题得到了进一步关注。特美健康在充分分析了儿科专科医疗服务领域未来市场空间的
基础上参与小苹果儿科的本轮增资，在布局儿科专科医疗服务领域的同时，也为未来公
司布局并发展医疗服务板块积累经验。
小苹果儿科自 2014 年成立以来，发展迅速，目前在北上广深和蓉共开设了 13 家门
诊，近几年增长率连续保持在 70%以上。小苹果儿科在收入、门诊数量和增长率方面均
处于中国儿科连锁门诊领域龙头位置，其发展目标之一为通过 IPO 等方式实现上市，如
成功实现，公司的股权投资有望取得一定的增值收益。
通过特美健康投资参股小苹果儿科，公司将涉足医疗服务领域及儿科市场，有利于
公司进一步利用自身的资源，在儿童医疗服务市场和儿童用药市场协同布局发展。
（2）风险提示
本次对外投资是基于公司长远利益和战略规划所做出的慎重决策，但小苹果儿科尚
处成长期，若其未来发展不及预期，则公司将存在投资损失风险。公司后续将密切跟踪
本次投资事项的进展情况，并根据监管要求及时进行相关的信息披露。敬请广大投资者
谨慎投资，注意投资风险。
（3）对公司的影响
本次投资是公司医疗服务战略布局的重要落地，将有利于公司在现有业务的基础上
开辟新的业务领域，形成新的盈利增长点，提升公司的综合竞争力，保证公司的健康、
可持续发展。
本次对外投资的资金来源为特美健康自有资金，不会对公司及特美健康现有主营业
务的独立性和当期业绩产生重大影响。从长远来看，本次投资符合全体股东利益和公司
发展战略，不会对公司的主业经营和发展产生不利影响。
二、对特壹美的投资
不再持有特壹美的股权。因当前特壹美实际控制人、核心技术团队发生变更，特美健康
参股时与瑞黎珠宝（广州）有限公司（以下简称“瑞黎珠宝”）、特壹美签署的《战略
投资框架协议》的相关条款已无法得到保障，导致特壹美经营预期存在较大的不确定性。
特美健康根据相关条款的约定，经与瑞黎珠宝协商，达成了《股权回购协议》，瑞黎珠
宝按照原价（人民币 625 万元整）回购特美健康所持有的特壹美股权，该股权回购事项
已于 2021 年 12 月 29 日完成了工商变更手续。
本次退出特壹美，对特美健康不会造成损失和其他风险。
前经营存在一定困难。但全球医美市场已进入到稳定发展阶段，中国医美市场方兴未艾，
发展潜力较大。特美健康未来将继续围绕医美产业，进行市场考察，若有医美相关优质
标的，公司不排除适时通过收购或参股等多种形式参与。
三、风险提示
公司在目前主业保持稳健经营的情况下，为了抓住健康中国建设的重要机遇，由全
资子公司特美健康围绕医药领域，以健康管理为出发点，从健康消费维度为公司寻找新
的经营渠道，促进公司未来持续稳健的发展。同时，特美健康的对外投资若不及预期，
则公司将存在投资损失风险。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
特此公告。
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