证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2021-056
江苏神马电力股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
四届监事会第十一次会议在公司行政楼会议室以现场表决方式召开。本次会议的
会议通知和材料已于 2021 年 12 月 27 日通过电子邮件、现场送达等方式送达所
有参会人员。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司监事会主席凌伯琴女士主
持会议，公司董事会秘书季清辉先生列席会议。
本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法
律法规的规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司首次公开发行股票募集资金投资项目中“国家能源电力绝缘复合材料重
点实验室建设项目”延期事项履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《上海证券交易所上市公
司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律法规的规定，不存在变相改变
募集资金用途和损害股东利益的情形。同意公司将国家能源电力绝缘复合材料重
点实验室建设项目延期至 2022 年 12 月末。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于首次公开发行股
票募集资金投资项目部分延期的公告》，公告编号 2021-054。
二、审议通过《关于首次公开发行股票募集资金投资项目部分结项的议案》
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司决定对首次公开发行股票募投项目“变电站复合绝缘子智能工厂建设项
目”进行结项，系公司经过综合考虑，在合理节约项目建设成本和费用的同时，
项目现已顺利建设完成，达到预计可使用状态，其中募集资金使用金额为
集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律法规的规定，我们一致同意对变电
站复合绝缘子智能工厂建设项目进行结项。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于首次公开发行股
票募集资金投资项目部分结项的公告》，公告编号 2021-053。
特此公告。
江苏神马电力股份有限公司监事会
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