证券代码：000617 证券简称：中油资本 公告编号：2022-001
中国石油集团资本股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会
第十二次会议于 2021 年 12 月 31 日（周五）以通讯方式召开。本次
董事会会议通知文件已于 2021 年 12 月 28 日（周二）分别以专人通
知、电子邮件的形式发出。会议应出席董事 8 人，实际亲自出席董事
民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《中国石油集团资本股
份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。参会全体
董事认真审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公
司经营需要，董事会聘任郝广民先生为公司副总经理，任期为自本次
董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日刊登于中 国 证 券 报、证券时报和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于副总经理变更的公告》
（公
告编号：2022-002）。
独立董事对该议案发表的独立意见同日在巨潮资讯网披露。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
中国石油集团资本股份有限公司
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