证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2021-069
山东圣阳电源股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次
会议决议，公司定于 2022 年 1 月 17 日召开 2022 年第一次临时股东大会，具体
通知如下：
一、召开会议基本情况
《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关法律法规、部门规章、规范性
文件的规定。
（1）现场会议召开时间：2022 年 1 月 17 日（星期一）14:00
（2）网络投票时间：2022 年 1 月 17 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 1
月 17 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为：2022 年 1 月 17 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席
现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
（3）同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种，同一表决权出现
重复表决的以第一次投票结果为准。以网络方式参与表决的，同一股份只能选择
网络投票中的一种方式；
（4）本次会议中审议的涉及影响中小投资者重大利益的议案，将对中小投
资者的表决单独计票。
（1）于股权登记日 2022 年 1 月 12 日（星期三）下午收市时在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股
东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参与表决，该
股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员
（3）本公司聘请的律师
二、会议审议事项
根据《公司章程》、
《股东大会议事规则》、
《深圳证券交易所上市公司规范运
作指引》的要求，本次议案公司对中小投资者表决单独计票。该事项已经公司第
五届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司于 2021 年 12 月 31 日刊
登在《证券时报》、
《中 国 证 券 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
三、提案编码
表 1：本次股东大会议案编码：
备注
提案
提案名称
编码 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
四、出席现场会议登记方法
自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股票账户卡登记；委托他人
出席会议的，代理人应持本人身份证、股东授权委托书、股东股票账户卡和委托
人身份证登记。
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的，应持法定代表人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定
代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席
会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表
人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席
会议的股东及股东代理人必须出示相关证件原件。
股东可采用现场登记、通过信函或传真方式登记。本公司不接受电话登记。
股东请仔细填写《股东登记表》
（附件三），以便登记确认。股东采用信函或传真
方式登记，须在 2022 年 1 月 16 日下午 17:00 之前送达或传真至公司，来信请注
明"股东大会"字样。
授权委托书须按附件二格式填写。
联系地址：山东省曲阜市圣阳路 1 号
邮政编码：273100
联系传真：0537-4430400
五、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他
会议联系人：高军
联系部门：董事会办公室
联系电话：0537-4435777
传真号码：0537-4430400
联系地址：山东省曲阜市圣阳路 1 号
邮编：273100
七、备查文件
特此公告。
山东圣阳电源股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东大会提案为非累积投票提案，对于非累积投票提案，填报表决意见：
同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统的投票程序
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
间为 2022 年 1 月 17 日下午 15:00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
山东圣阳电源股份有限公司
兹授权【 】先生/女士作为本人/本公司的代理人，代为参加山东圣阳
电源股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，并按以下权限行使股东表决权：
备注 表决意见
提案 该列打勾
提案名称 同 反 弃
编码 的栏目可
意 对 权
以投票
非累积投票提案
注：1、请在议案的表决意见栏目下“同意”或“反对”或“弃权”空格内打“√”。投票人只能
表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，
按弃权处理。
委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号：
有效期限：截至 2022 年 月【 】日
签署日期：2022 年 月【 】日
附件三：
山东圣阳电源股份有限公司
股东登记表
截至 2022 年 1 月 12 日（星期三）下午深圳证券交易所收市时，本公司（或
个人）持有“圣阳股份”（股票代码：002580）股票，现登记参加山东圣阳电源股
份有限公司 2022 年第一次临时股东大会。
单位名称（或股东姓名）：
营业执照号码/统一社会信用代码（或身份证号码）：
股东账户号：
持有股数：
联系电话：
电子邮箱：
联系地址：
邮编：
日期： 年 月 日
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