珠江啤酒: 第四届董事会第六十七次会议决议公告

证券之星 2021-12-31 00:00:00
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证券代码:002461        证券简称:珠江啤酒              公告编号:2021-039
              广州珠江啤酒股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
   广州珠江啤酒股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六十七
次会议于 2021 年 12 月 31 日以通讯方式召开,会议由王志斌董事长召集。召
开本次会议的通知及相关资料已于 2021 年 12 月 27 日通过电子邮件等方式送
达各位董事。本次会议应到董事 9 人(其中独立董事 3 人),实到董事 9 人。
会议由王志斌董事长主持,符合《公司法》及公司章程的有关规定。与会董事
经认真讨论,审议通过了以下议案:
   审议通过《关于调整与荣鑫公司关联交易额度的议案》。
   经股东大会审议通过,公司同意在 2021 年向广州荣鑫容器有限公司
采购易拉罐,交易额度为 29,460.78 万元。截止 2021 年 9 月 30 日,该项业
务交易额度已达 24,420.15 万元。根据 2021 年以来公司的生产经营情况,
现将该项关联交易的额度调整为 31,860.78 万元。具体详见发布于 2021 年
日常关联交易额度的公告》。
   公司独立董事陈平、宋铁波、韩振平已事前认可该事项,并发表独立
意见,具体内容刊登于巨潮资讯网。
   表决结果:关联董事王志斌、黄文胜、吴家威和罗志军回避表决,同意 5
票,反对 0 票,弃权 0 票,赞成票数占董事会有效表决权的 100%审议通过此
项议案。
   特此公告。
                      广州珠江啤酒股份有限公司董事会

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