证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2021-095
北方化学工业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十五次会
议的会议通知及材料于 2021 年 12 月 26 日前以邮件、传真、专人送达方式送至
全体董事，会议于 2021 年 12 月 30 日以通讯方式召开，本次会议应出席董事人
数 12 人；实际出席董事人数 12 人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司
章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议：
（一）会议 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<财务管
理制度>的议案》。
（二）会议 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事会
战略委员会议事规则>的议案》。具体修订情况见《董事会战略委员会议事规则修订
对照表》，详细内容登载于 2021 年 12 月 31 日的《中 国 证 券 报》、《证券时报》和
巨潮资讯网。
（三）会议 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事会
提名委员会议事规则>的议案》。具体修订情况见《董事会提名委员会议事规则修订
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对照表》，详细内容登载于 2021 年 12 月 31 日的《中 国 证 券 报》、《证券时报》和
巨潮资讯网。
（四）会议 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事会
薪酬与考核委员会议事规则>的议案》。具体修订情况见《董事会薪酬与考核委员会
议事规则修订对照表》，详细内容登载于 2021 年 12 月 31 日的《中 国 证 券 报》、《证
券时报》和巨潮资讯网。
（五）会议 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事会
审计委员会议事规则>的议案》。具体修订情况见《董事会审计委员会议事规则修订
对照表》，详细内容登载于 2021 年 12 月 31 日的《中 国 证 券 报》、《证券时报》和
巨潮资讯网。
（六）会议 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制订<董事会
决议跟踪落实及后评价制度>的议案》。详细内容登载于 2021 年 12 月 31 日的《中
国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
（七）会议 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制订<董事会
授权管理办法>的议案》。详细内容登载于 2021 年 12 月 31 日的《中 国 证 券 报》、
《证券时报》和巨潮资讯网。
（八）会议 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制订<董事长
工作规则>的议案》。详细内容登载于 2021 年 12 月 31 日的《中 国 证 券 报》、《证
券时报》和巨潮资讯网。
（九）会议 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整 2021 年
度对外捐赠的议案》。同意调整 2021 年度对外捐赠金额为 12.872 万元，独立董事
对该事项发表了同意的独立意见。相关意见登载于 2021 年 12 月 31 日的巨潮资讯网。
该项议案内容登载于 2021 年 12 月 31 日的《中 国 证 券 报》、《证券时报》和巨潮资
讯网。
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（十）会议 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制订<落实董
事会职权工作实施方案>的议案》。
三、备查文件
特此公告。
北方化学工业股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十二月三十一日
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