证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2021-076
诚迈科技（南京）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
电话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议
的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
取现场结合通讯方式召开。
数为 4 人，董事刘荷艺、王艳萍、章丽琼、桂爱平、胡昊以通讯方式参加会议并
表决。
会议。
律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
诚迈科技（南京）股份有限公司拟将持有的统信软件技术有限公司 0.23%股
权以合计 3,450 万元人民币转让给苏州君联相道股权投资合伙企业（有限合伙）。
表决结果：7 票同意，2 票弃权，0 票反对，此议案获得通过。
其中独立董事胡昊先生对本议案投弃权票，原因是：经本人对该事项初步了
解，认为该交易事项过程还存在不确定性，交易对上市公司的影响还存在不确定
性。
其中独立董事桂爱平先生对本议案投弃权票，原因是：经本人对该事项初步
了解，认为该交易事项过程还存在不确定性，交易对上市公司的影响还存在不确
定性。
独立董事章丽琼女士对本议案投同意票，同时发表如下意见：本人对该事项
了解后，认为该交易事项过程还存在一定的不确定性，交易对上市公司的影响还
存在一定的不确定性，公司已提示风险。
具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于转让参股公司部分股权的公告》。
三、备查文件
特此公告。
诚迈科技（南京）股份有限公司董事会
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