证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2021-064
山西太钢不锈钢股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
公司八届二十次董事会会议通知及会议资料于 2021 年 12 月 23 日以直接送
达或电子邮件方式送达各位董事、监事及高管人员。
会议于 2021 年 12 月 30 日以通讯表决方式召开。
应参加表决的董事 6 人，实际表决的董事 6 人。董事魏成文先生、李华先生、
李建民先生、尚佳君先生、石来润先生为本次限制性股票激励对象，作为关联董
事回避表决。
和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了下列议案：
（一）《2021 年 A 股限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
董事魏成文先生、李华先生、李建民先生、尚佳君先生、石来润先生为本次
限制性股票激励对象，作为关联董事回避表决。经其他非关联董事表决，6 票同
意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。该议案尚须提交公司股东大会表决通
过后实施。
具体内容详见公司 2021 年 12 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《2021 年 A 股限制性股票激励计划（草案）》以及在《中 国 证 券 报》、
《证
券时报》、《上 海 证 券 报》、《证 券 日 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《2021 年 A 股限制性股票激励计划（草案）摘要公告》。
（二）关于制定《2021 年 A 股限制性股票激励计划业绩考核办法》的议案。
董事魏成文先生、李华先生、李建民先生、尚佳君先生、石来润先生为本次
限制性股票激励对象，作为关联董事回避表决。经其他非关联董事表决，6 票同
意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。该议案尚须提交公司股东大会表决通
过后实施。
具体内容详见公司 2021 年 12 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《2021 年 A 股限制性股票激励计划业绩考核办法》。
（三）关于制定《股权激励管理办法》的议案。
董事魏成文先生、李华先生、李建民先生、尚佳君先生、石来润先生为本次
限制性股票激励对象，作为关联董事回避表决。经其他非关联董事表决，6 票同
意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。该议案尚须提交公司股东大会表决通
过后实施。
具体内容详见公司 2021 年 12 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《股权激励管理办法》。
（四）关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议
案。
（1）授权董事会确定 2021 年限制性股票激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
或缩股、配股等事宜时，按照 2021 年限制性股票激励计划规定的方法对限制性
股票的数量及授予价格进行相应的调整；
（3）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理
授予限制性股票所必需的全部事宜；
（4）授权董事会对激励对象的解除限售资格和解除限售条件进行审查确认，
为符合条件的激励对象办理激励对象解除限售所必需的全部事宜；
（5）授权董事会在出现限制性股票计划所列明的需要回购注销激励对象尚
未解除限售的限制性股票时，办理该部分限制性股票回购注销所必需的全部事
宜，包括但不限于修改公司章程、公司注册资本的变更登记；
（6）授权董事会可根据实际情况剔除或更换限制性股票计划业绩考核对标
企业样本；
（7）授权董事会实施 2021 年限制性股票激励计划所需的包括但不限于修改
公司章程、公司注册资本的变更登记等其他必要事宜，但有关法律文件明确规定
需由股东大会行使的权利除外。
励计划有效期一致。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股
权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由
董事长或其授权的适当人员代表董事会直接行使。
董事魏成文先生、李华先生、李建民先生、尚佳君先生、石来润先生为本次
限制性股票激励对象，作为关联董事回避表决。经其他非关联董事表决，6 票同
意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。该议案尚须提交公司股东大会表决通
过后实施。
有关股东大会召开事宜，公司将另行审议公告。
三、备查文件
特此公告。
山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
二〇二一年十二月三十日
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