证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2021-163
新疆中泰化学股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”或“中泰化学”）七届三十三次
董事会于2021年12月25日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，会议于
决的董事13名，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议就
提交的各项议案形成以下决议：
一、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于新增预
计公司 2021 年度日常关联交易的议案（关联董事边德运先生、帕尔哈提•买买提
依明先生、李良甫先生、于雅静女士回避表决）；
详细内容见 2021 年 12 月 31 日刊登在《中 国 证 券 报》、《证券时报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限
公司关于新增预计公司 2021 年度日常关联交易的公告》。
二、会议以赞成票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于全资子
公司使用节余募集资金永久补充流动资金的议案；
详细内容见 2021 年 12 月 31 日刊登在《中 国 证 券 报》、《证券时报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限
公司关于全资子公司使用节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。
三、审议通过关于公司全资子公司申请综合授信且公司为其提供担保的议
案；
中泰大佑物宇（上海）国际物流有限公司向江苏银行股份有限公司上海普
陀支行申请综合授信 1,000 万元且新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保
证担保
同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票
详细内容见 2021 年 12 月 31 日刊登在《中 国 证 券 报》、《证券时报》、《上海
证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限公
司对外担保公告》。
本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。
四、逐项审议通过关于公司为关联方提供担保的议案（关联董事边德运、
帕尔哈提•买买提依明、李良甫、于雅静回避表决）；
申请综合授信且由新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
申请综合授信且由新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
且由新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
详细内容见 2021 年 12 月 31 日刊登在《中 国 证 券 报》、《证券时报》、《上海
证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限
公司对外担保暨关联交易的公告》。
本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。
五、会议以赞成票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于召
开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案。
详细内容见 2021 年 12 月 31 日刊登在《中 国 证 券 报》、
《证券时报》、
《上
海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有
限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知的公告》。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会
二〇二一年十二月三十一日
首页
微信公众号
证券之星APP
