证券代码：600587 证券简称：新华医疗 公告编号：临 2021-088
山东新华医疗器械股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 30 日
(二) 股东大会召开的地点：山东省淄博市高新技术产业开发区泰美路 7 号新
华医疗科技园
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
总数的比例（%） 29.7212
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长王玉全先生主持，会议采用现场投
票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》、
《公司章程》等法律、法规及
规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
靖先生、董事兼财务总监周娟娟女士出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 120,795,531 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 120,795,531 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 120,795,531 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于变更公司 2021
年度财务审计机构
和内部控制审计机
构的议案
关于修改公司经营
范围的议案
关于修改《公司章
程》的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 2、议案 3 属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东及股东代
表人所持表决权的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
律师：王海青、陈朋朋
公司 2021 年第六次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公
司章程》之规定；出席公司 2021 年第六次临时股东大会的人员资格合法有效；
公司 2021 年第六次临时股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之
规定；股东大会通过的决议合法有效。
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