证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2021-051
重庆川仪自动化股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
一、董事会会议召开情况
重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次
会议于 2021 年 12 月 30 日以通讯方式召开，会议通知按照章程相关规定发出。
本次会议应参加表决董事 11 名，实际参加表决董事 11 名。本次会议的召集、
召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，合法
有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过如下议案：
（一）《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》
同意修订后的公司《信息披露管理制度》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的公司《信息披露管理制度》。
（二）《关于修订公司<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
同意对原《防止内幕交易管理办法》相关内容进行修订，并更名为《内幕
信息知情人登记管理制度》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的公司《内幕信息知情人登记管理制度》。
（三）《关于修订公司<重大信息内部报告制度>的议案》
同意修订后的公司《重大信息内部报告制度》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的公司《重大信息内部报告制度》
。
（四）《关于制定公司<合规管理办法（暂行）>的议案》
同意公司《合规管理办法（暂行）》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
（五）《关于制定公司<总法律顾问管理办法>的议案》
同意公司《总法律顾问管理办法》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
（六）《关于制定公司<筹资管理制度>的议案》
同意公司《筹资管理制度》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。
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