证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2021-119
兰州庄园牧场股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
议（以下简称“本次会议”）会议通知以书面或邮件方式及时向各位董事发出。会
议由公司董事长姚革显先生临时召集。
的方式召开。
杨毅、马红富、张骞予、王海鹏参加现场表决，董事连恩中、张宇、孙健、张玉
宝以通讯表决方式出席会议。
行政法规、部门规章、规范性文件及《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的有关
规定。
二、董事会会议审议情况
董事姚革显、连恩中为关联董事，需回避表决，其余董事参与表决。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权、2票回避
经审核，董事会同意公司拟与关联方甘肃农垦天牧乳业有限公司、甘肃农垦
金昌农场有限公司、甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司、金塔盛地草业有
限责任公司、甘肃省农垦集团有限责任公司及下属公司进行日常关联交易，预计
具体内容详见公司同日披露于《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》、《证券日
报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度日
常关联交易预计的公告》
独立董事已事前认可本次预计日常经营性关联交易事项，并发表了同意的独
立意见。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独
立董事关于公司 2022 年度日常关联交易预计事前认可意见》、《独立董事关于公
司 2022 年度日常关联交易预计的独立意见》。
保荐机构发表了核查意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《华龙证券股份有限公司关于兰州庄园牧场股份有
限公司 2022 年度日常关联交易预计的核查意见》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
关联交易预计的核查意见》
特此公告。
兰州庄园牧场股份有限公司董事会
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