证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2021-047
中国出版传媒股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 30 日
(二) 股东大会召开的地点：中国出版传媒股份有限公司 11 楼多功能厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 5.7021
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事长黄志坚先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结
合的方式表决，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 24,677,803 99.1382 214,500 0.8618 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
东延长承诺
履行期限的
议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的议案为普通决议议案，获得出席本次股东大会的股东所持有
效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。中国出版集团有限公司为公司控股股东
及实际控制人，所持股份数量为 1,385,957,098 股，对本次股东大会审议的议案
回避表决。
三、 律师见证情况
律师：慕景丽、马嘉毅
律师认为，公司 2021 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议
人员资格及会议召集人的资格、表决程序等事宜符合《公司法》
《证券法》
《股东
大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关
规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
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