华软科技: 第五届监事会第二十六次会议决议的公告

来源:证券之星 2021-12-31 00:00:00
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证券代码:002453   证券简称:华软科技      公告编号:2021-095
          金陵华软科技股份有限公司
  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  金陵华软科技股份有限公司(以下简称“公司”
                      )第五届监事会
第二十六次会议(以下简称“会议”
               )通知于 2021 年 12 月 24 日向全
体监事发出,会议于 2021 年 12 月 29 日在苏州苏站路 1588 号世界贸
易中心 B 座 21 层公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议
应到监事 3 名,实到监事 3 名。会议由监事会主席田玉昆主持。本次
会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司
法》《公司章程》等有关规定。经参加会议监事认真审议并经记名投
票方式表决,通过以下决议:
  一、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议并通过《关于
向 2021 年股票期权激励计划首次授予的激励对象授予股票期权的议
案》
  经审核,监事会认为:
和公司 2021 年股票期权激励计划(以下简称“本激励计划”
                             )有关授
权日的相关规定。公司和激励对象均未发生不得授予股票期权的情
形,本激励计划规定的首次授予激励对象获授股票期权的条件已经成
就。
法规、规范性文件规定的激励对象条件,符合本激励计划确定的激励
对象范围,其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。本激
励计划授予激励对象人员名单与公司 2021 年第二次临时股东大会批
准激励计划中规定的激励对象相符。
  综上,本激励计划的首次授权日、激励对象均符合《上市公司股
权激励管理办法》和本激励计划的相关规定,首次授予激励对象获授
股票期权的条件已经成就。同意以 2021 年 12 月 29 日为首次授权日,
授予 113 位激励对象 8,053 万份股票期权,行权价格为 19.98 元/股。
  具体内容详见 2021 年 12 月 31 日刊登于《中 国 证 券 报》
                                  《证券
时报》
  《上 海 证 券 报》及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)的《关
于向 2021 年股票期权激励计划首次授予的激励对象授予股票期权的
公告》(公告编号:2021-096)。
  二、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议并通过《关于
拟聘任会计师事务所的议案》
  公司拟聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年
度审计机构,聘期一年。本议案尚需公司股东大会审议。
  具体内容详见 2021 年 12 月 31 日刊登于《中 国 证 券 报》
                                  《证券时
报》《上 海 证 券 报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于拟聘
任会计师事务所的公告》
          (公告编号:2021-097)
                        。
特此公告。
        金陵华软科技股份有限公司监事会
         二〇二一年十二月三十一日

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