证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2021-082
华测检测认证集团股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会十九次
会议于 2021 年 12 月 27 日发出通知，2021 年 12 月 30 日以通讯方式召开。本次会
议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，分别为：陈炜明、欧瑾、张渝民。本次
会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席陈
炜明先生主持，经与会监事认真审议，形成如下决议：
一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于部分募投项目结
项并注销专项账户的议案》
经核查，公司“设立南方基地”项目结项并注销募集资金专户事项的决策程
序合理，符合相关法律、法规的规定，不存在损害中小投资者利益的情况。监事
会同意将该募投项目结项，并注销募集资金专户。
二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于部分募投项目延
期的议案》
经核查，本次对募投项目延期的事项，未改变公司募集资金的用途和投向，
募投项目投资总额、建设内容未发生变化，不存在变相改变募集资金用途和损害
股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理
的有关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展，同意募投项
目延期事宜。
特此公告！
华测检测认证集团股份有限公司
监 事 会
二○二一年十二月三十一日
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