证券代码：300868 证券简称：杰美特 公告编号：2021-071
深圳市杰美特科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
二次会议于 2021 年 12 月 29 日（星期三）上午以现场结合通讯表决方式在公司
多媒体会议室召开。会议通知已于 2021 年 12 月 24 日通过邮件方式发出。本次
会议由董事长谌建平先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司
监事、高级管理人员列席了本次会议。
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司
章程》等有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案：
财额度及有效期的议案》
根据公司经营管理的实际情况，为提高公司闲置资金的使用效率，合理利用
资金获取较好的投资回报，公司拟在确保不影响募集资金投资项目建设及日常经
营资金需求和资金安全的前提下，拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理及自有
资金进行投资理财，使用期限自本议案经 2022 年第一次临时股东大会审议通过
之日起 12 个月。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于使用闲置募集资金进行现
金管理与闲置自有资金投资理财额度及有效期的公告》
（公告编号：2021-073）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议表决。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规、
规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，董事会提议召开公
司 2022 年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于召开 2022 年第一次临时
股东大会的通知》（公告编号：2021-074）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
议相关事项的独立意见；
金进行现金管理与闲置自有资金进行投资理财的核查意见》。
特此公告。
深圳市杰美特科技股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
