证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2021-081
华测检测认证集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一
次会议于 2021 年 12 月 27 日发出会议通知，2021 年 12 月 30 日以通讯表决方式召
开。本次会议应参与董事 7 名，实际参与董事 7 名，分别为：万峰、申屠献忠、
陈砚、刘极地、程虹、曾繁礼、程海晋。会议由董事长万峰主持，董事会会议的
举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，
会议形成决议如下：
一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于部分募投项目结
项并注销专项账户的议案》
经审议，全体董事同意将已实施完成的募投项目“设立南方检测基地”结项
并注销对应的专项账户。具体内容详见巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目结
项并注销专项账户的公告》。
二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于部分募投项目延
期的议案》
经审议，公司对“设立北方检测基地”和“设立华中检测基地”进行延期，
是根据募投项目实施的实际情况所作出的审慎决定。本次对募集资金投资项目的
延期未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营产生
重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情
形，同意对本次募投项目的延期。具体内容详见巨潮资讯网披露的《关于部分募
投项目延期的公告》。
特此公告！
华测检测认证集团股份有限公司
董 事 会
二○二一年十二月三十一日
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