佳禾食品: 佳禾食品工业股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告

证券之星 2021-12-31 00:00:00
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证券代码:605300    证券简称:佳禾食品      公告编号:2021-040
              佳禾食品工业股份有限公司
          第二届董事会第一次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、董事会会议召开情况
     佳禾食品工业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第一次会议于
《公司法》《证券法》和《公司章程》等的有关规定,结合公司实际情况,全体
董事一致同意豁免本次董事会会议通知时间要求,经半数以上董事共同推举梅华
先生主持本次董事会。本次会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人,监事、高
管列席。
     会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认
真审议,会议形成了如下决议:
  二、董事会会议审议情况
  (一)审议通过《关于佳禾食品工业股份有限公司选举公司董事长的议
案》
  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关
于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证
券事务代表、内部审计负责人的公告》(公告编号:2021-041)。
  表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  (二)审议通过《关于佳禾食品工业股份有限公司聘任公司总经理的议
案》
  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关
于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证
券事务代表、内部审计负责人的公告》公告编号:2021-041)。
  表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见,具体内容详见公司披露于
上海证券交易所(www.sse.com.cn)的《独立董事关于第二届董事会第一次会
议相关事项的独立意见》。
  (三)审议通过《关于佳禾食品工业股份有限公司聘任公司副总经理的议
案》
  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关
于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证
券事务代表、内部审计负责人的公告》(公告编号:2021-041)。
  表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见,具体内容详见公司披露于
上海证券交易所(www.sse.com.cn)的《独立董事关于第二届董事会第一次会
议相关事项的独立意见》。
  (四)审议通过《关于佳禾食品工业股份有限公司聘任公司财务总监的议
案》
  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关
于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证
券事务代表、内部审计负责人的公告》(公告编号:2021-041)。
  表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见,具体内容详见公司披露于
上海证券交易所(www.sse.com.cn)的《独立董事关于第二届董事会第一次会
议相关事项的独立意见》。
  (五)审议通过《关于佳禾食品工业股份有限公司聘任公司董事会秘书的
议案》
  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关
于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证
券事务代表、内部审计负责人的公告》(公告编号:2021-041)。
  表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见,具体内容详见公司披露于
上海证券交易所(www.sse.com.cn)的《独立董事关于第二届董事会第一次会
议相关事项的独立意见》。
  (六)审议通过《关于佳禾食品工业股份有限公司聘任公司证券事务代表
的议案》
  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关
于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证
券事务代表、内部审计负责人的公告》公告编号:2021-041)。
  表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  (七)审议通过《关于选举佳禾食品工业股份有限公司董事会专门委员会
委员的议案》
  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关
于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证
券事务代表、内部审计负责人的公告》(公告编号:2021-041)。
  表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  (八)审议通过《关于佳禾食品工业股份有限公司聘任公司内部审计负责
人的议案》
  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关
于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证
券事务代表、内部审计负责人的公告》(公告编号:2021-041)。
  表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  三、备查文件
  特此公告。
佳禾食品工业股份有限公司董事会

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