股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2021-052
银座集团股份有限公司
第十二届董事会 2021 年第六次临时会议决议公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
银座集团股份有限公司第十二届董事会 2021 年第六次临时会议通知于 2021
年 12 月 24 日以书面形式发出，会议于 2021 年 12 月 30 日以通讯表决方式召开。
本次会议由董事长布廷现先生召集，应参会董事 5 名，实际参会董事 5 名，同时
监事会成员审议了本次会议的议案，符合《公司法》和公司章程规定。
经参会董事审议表决，形成如下决议：
一、通过《关于续租办公场所的关联交易的议案》。同意公司与关联方济南
万基置业有限公司续签《房屋租赁续租协议》，续租其位于济南市泺源大街 66 号
的房屋的部分楼层，用作公司总部办公场所。计租建筑面积为 12,194 ㎡，租赁
期限为 3 年；每年含税租金为 6,676,215.00 元，每年含税物业费为 2,225,405.00
元，每年共计 8,901,620.00 元。具体事项详见《银座集团股份有限公司关于续租
办公场所的关联交易的公告》（临 2021-053 号）。
由于涉及关联交易，参与表决的 5 名董事中，关联董事 2 名，非关联董事 3
名（含独立董事 2 名），会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 名关联董事回
避的表决结果通过该议案。
二、通过《关于续签委托经营管理协议的关联交易的议案》。同意双方在原
《委托经营管理协议》基础上，续签委托管理协议，托管期限为三年。此事项将
提交股东大会审议。具体事项详见《银座集团股份有限公司关于续签委托经营管
理协议的关联交易的公告》（临 2021-054 号）。
由于涉及关联交易，参与表决的 5 名董事中，关联董事 2 名，非关联董事 3
名（含独立董事 2 名），会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 名关联董事回
避的表决结果通过该议案。
三、全票通过《关于签署<银座华信店房屋租赁补充协议>的议案》。同意公
司在原租赁合同到期后，继续租赁该房屋，租期 20 年，总建筑面积 32,808.46 平
方米，租赁房屋总租金 167,214,684.05 元。
四、全票通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
特此公告。
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