股票代码：002300 股票简称：太阳电缆 公告编号：2021-036
福建南平太阳电缆股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）现场会议召开时间：2021 年 12 月 30 日下午 14：30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2021 年 12 月 30 日上午 9：15-9：25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投
票的具体时间 2021 年 12 月 30 日上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共 16 人，
代表股份 387,481,808 股，占公司股份总数（656,667,000 股）的比例为 59.0074%。
其中：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 10 人，代表股份
（2）参加网络投票的股东共 6 人，代表股份 92,219,002 股，占公司股份总
数的比例为 14.0435%；
（3）参加本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的
股东以及担任公司董事、监事、高级管理人员职务的股东以外的其他股东，下同）
共 7 人，代表股份 22,012,561 股，占公司股份总数的比例为 3.3522%。
公司部分董事、监事和总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书、总工程师等
高级管理人员亲自出席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民
共和国公司法》《上市公司股东大会规则(2016 年修订)》《深圳证券交易所上市
公司股东大会网络投票实施细则（2020 年修订）》和《公司章程》的有关规定。
福建至理律师事务所委派蒋浩律师、黄三元律师对本次股东大会进行见证，
并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
经与会股东认真审议，本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方
式表决，逐项审议通过了以下议案：
联交易预计的议案》，表决结果如下：
全体出席股东的表决情况 中小投资者的表决情况
表决
意见 代表股份数 占出席会议股东所持 代表股份数 占出席会议的中小投资者所持
(股) 有表决权股份总数的比例 (股) 有表决权股份总数的比例
同意 387,452,408 99.9924% 21,983,161 99.8664%
反对 29,400 0.0076% 29,400 0.1336%
弃权 0 0% 0 0%
通过《关于 2022 年度公司与福建亿力集团有限公司及其关联公司日常关联交易
预计的议案》，表决结果如下：
全体出席会议的 出席会议的
无关联关系股东的表决情况 无关联关系的中小投资者的表决情况
表决
意见 占出席会议的 占出席会议的
代表股份数 代表股份数
无关联关系股东所持 无关联关系的中小投资者所持
(股) (股)
有表决权股份总数的比例 有表决权股份总数的比例
同意 260,703,709 99.9893% 21,984,561 99.8728%
反对 28,000 0.0107% 28,000 0.1272%
弃权 0 0% 0 0%
三、律师出具的法律意见
福建至理律师事务所出具的《法律意见书》认为，本次会议的召集、召开程
序符合《公司法》
《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》《深圳证券交易所上
市公司股东大会网络投票实施细则（2020 年修订）》和《公司章程》的规定，本
次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果
均合法有效。
四、备查文件
《福建南平太阳电缆股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》；
《福建至理律师事务所关于福建南平太阳电缆股份有限公司 2021 年第二
次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
福建南平太阳电缆股份有限公司
董事会
二〇二一年十二月三十日
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