证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2021-077
广东三和管桩股份有限公司
本公司全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、监事会会议召开情况
广东三和管桩股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议
于 2021 年 12 月 30 日（星期四）以通讯的方式召开。会议通知已于 2021 年 12
月 27 日通过邮件、短信、微信的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，
实际出席监事 3 人，董事会秘书吴延红列席了会议。
会议由监事会主席文维主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公
司章程》的规定。出席会议的监事对议案进行了认真审议并做出了如下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于增加公司 2021 年度审计费用的议案》
鉴于公司 2021 年新增荆州三和水泥构件有限公司（原名“监利鼎立管桩有
限公司”）等 11 家控股子公司，由此导致立信会计师事务所（特殊普通合伙）
公司 2021 年度的会计报表审计费用增加至 155 万元。
具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》、
《中国证
券报》、《上 海 证 券 报》、《证 券 日 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于增加 2021 年度审计费用的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
广东三和管桩股份有限公司监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
