证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2021-065
金陵药业股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
）第八届董事会第
十五次（临时）会议通知于 2021 年 12 月 24 日以专人送达、邮寄、
电子邮件等方式发出。
规范性文件和《公司章程》的规定。
增资暨关联交易的议案》
。
授权公司经理层在议案所含协议内容为基础，决策本次交易相关
事项（具体包括股权变更登记及交接，公司治理，过渡期安排，重大
事项约定，声明、保证与承诺，或有风险，税费和费用，保密义务，
违约责任，不可抗力，适用法律及争议解决，协议的生效、转让、变
更、终止等）及签署相关协议。本议案由8名非关联董事进行审议表
决。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见 2021 年 12 月 31 日《中 国 证 券 报》
、《证券时报》
、
《上 海 证 券 报》
（以下简称“指定报纸”
）以及巨潮资讯网（以下简称
“指定网站”）刊登的《金陵药业股份有限公司关于受让池州东升药
业有限公司部分股权并对其增资暨关联交易的公告》
。
划（草案）
》及其摘要。
公司关联董事梁玉堂、陈亚军、凡金田、陈胜回避对该议案的表
决。本议案由 4 名非关联董事进行审议表决。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。具体内容详见 2021 年 12 月 31 日
指定网站上刊登的《金陵药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励
计划（草案）全文》，以及详见 2021 年 12 月 31 日指定报纸、网站上
刊登的《金陵药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）
摘要》。
划考核管理办法》
。
公司关联董事梁玉堂、陈亚军、凡金田、陈胜回避对该议案的表
决。本议案由 4 名非关联董事进行审议表决。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。具体内容详见 2021 年 12 月 31 日
指定网站上刊登的《金陵药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励
计划考核管理办法》。
制性股票激励计划相关事项的议案》
。
为保证公司 2021 年限制性股票激励计划的顺利实施，提请股东
大会授权董事会办理实施激励计划的以下事宜：
（1）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划
的以下事项：
股票拆细或缩股、配股事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法
对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规
定的方法对授予价格进行相应的调整；
其授予的限制性股票的情况下，将该部分限制性股票数量调整至预留
限制性股票数量中，调整后的预留限制性股票比例不得超过本次股权
激励计划限制性股票总数的 20%；
票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署股
权激励相关协议书；
审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理
有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除
限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购，办理已死亡
的激励对象尚未解除限售的限制性股票继承事宜，终止公司限制性股
票激励计划；
激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实
施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东
大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应
的批准；
各激励对象之间进行分配和调整；
宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
（2）提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有
关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执
行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公
司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次股
权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
（3）提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财
务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构，并同意董
事会转授权经理层办理前述具体事项。
（4）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权
激励计划有效期一致。
公司关联董事梁玉堂、陈亚军、凡金田、陈胜回避对该议案的表
决。本议案由 4 名非关联董事进行审议表决。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
公司独立董事对关联交易、2021 年限制性股票激励计划（草案）
》
等事项发表了独立意见，内容详见 2021 年 12 月 31 日指定网站刊登
的《公司独立董事关于公司第八届董事会第十五次会议审议的有关议
案及相关事项的独立意见》。
三、备查文件
特此公告。
金陵药业股份有限公司董事会
二〇二一年十二月三十一日
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