证券代码：600500 证券简称：中化国际 编号：2021-079
债券代码：175781 债券简称：21中化G1
债券代码：188412 债券简称：中化GY01
中化国际（控股）股份有限公司
第八届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十
一次会议于 2021 年 12 月 29 日以通讯表决的方式召开。会议应到董事 7 名，实
到董事 7 名，出席会议董事超过全体董事的半数。会议符合《公司法》、
《公司章
程》及《董事会议事规则》的有关规定。经认真讨论，会议审议通过以下决议：
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
董事会审计与风险委员会：增补程凤朝先生为委员并担任主席职务
调整后的全体成员为：程凤朝（主席）、杨林委员、徐永前委员。
董事会薪酬与考核委员会：增补程凤朝先生为委员
调整后的全体成员为：俞大海（主席）、杨林委员、程凤朝委员。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意王军先生因工作原因辞去中化国际副总经理职务,并对其在任职期间为
公司所做的贡献表示感谢。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事俞大海、徐永前、程凤朝发表尽职意见，对相关决议表示同意。
特此公告。
中化国际（控股）股份有限公司
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