上海九百: 上海九百第十届董事会第一次会议决议公告

证券之星 2021-12-31 00:00:00
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证券代码:600838    证券简称:上海九百   编号:临 2021-025
              上海九百股份有限公司
        第十届董事会第一次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带责任。
   上海九百股份有限公司第十届董事会第一次会议于 2021 年 12 月
楼百悦会议室召开。本次会议应到董事 7 名,实到董事 7 名,会议由
许骍董事主持,公司监事会全体成员列席了会议。本次会议的召集、
召开程序符合《公司法》
          、《公司章程》的相关规定。经与会董事认真
审议,并以无记名投票和记名投票表决相结合的方式一致同意通过了
如下决议:
   一、一致选举许骍为公司第十届董事会董事长;
   二、
    《关于公司第十届董事会各专门委员会组成人员的议案》
                            :
   根据《公司章程》
          、董事会各专门委员会工作细则的相关规定,
经公司第十届董事会全体董事共同推选,由下列董事分别担任公司第
十届董事会各专门委员会委员,任期与本届董事会一致。
   ㈠ 第十届董事会战略委员会
   由董事长许骍、独立董事葛其泉、董事戴天 3 人组成,由董事长
许骍担任主任委员。
  ㈡ 第十届董事会审计委员会
  由独立董事葛其泉、独立董事张伏波、董事曹雨妹 3 人组成,由
独立董事葛其泉担任主任委员。
  ㈢ 第十届董事会提名委员会
  由独立董事张伏波、独立董事汤红兵、董事曹雨妹 3 人组成,由
独立董事张伏波担任主任委员。
  ㈣ 第十届董事会薪酬与考核委员会
  由独立董事汤红兵、独立董事张伏波、董事戴天 3 人组成,由独
立董事汤红兵担任主任委员。
  三、
   《关于聘任公司高级管理人员的议案》
                   :
  由董事长许骍推荐,董事会提名委员会审核并提名,董事会决定
聘任戴天为公司总经理;由总经理戴天推荐,董事会提名委员会审核
并提名,董事会决定聘任尹锡山为公司副总经理、财务总监。
  董事会秘书张敏因到龄退休原因不再担任公司新一届董事会董
事会秘书职务。本公司及董事会对其在担任公司董事会秘书职务期间
的辛勤工作,以及其在为公司规范运作和健康发展过程中所做出的努
力和贡献,表示充分肯定和衷心感谢。董事会指定公司董事、副总经
理兼财务总监尹锡山代行董事会秘书职责,代行时间不超过 3 个月,
待尹锡山取得董事会秘书资格证书后,董事会将正式聘任其为公司董
事会秘书。
  上述高级管理人员(简历附后)聘期与本届董事会任期一致。
  四、
   《关于聘任证券事务代表的议案》
                 ;
  经董事长许骍提名,董事会决定聘任姚云(简历附后)担任公司
证券事务代表,协助董事会秘书履行相关职责,聘期与本届董事会任
期一致。
  特此公告。
                      上海九百股份有限公司
                         董事会
                      二○二一年十二月三十一日
附:高级管理人员简历
  ●戴天简历
  戴天,男,1973 年 8 月出生,中共党员,大学学历,经济师、
审计师。历任上海百乐门大酒店计财部副经理、经理、总经理助理、
副总经理,上海百乐门联艺精品酒店业主代表、副总经理、财务总监,
上海九百(集团)有限公司资金财务部经理;上海九百股份有限公司
党委副书记、副总经理(主持工作)、董事;现任本公司党委副书记、
总经理,第九届董事会董事。
  ●尹锡山简历
  尹锡山,男,1963 年 2 月出生,大专学历,高级会计师,注册
会计师(非执业)
       、注册资产评估师。历任上海第一织布厂财务科副
科长,上海工商经济开发有限公司主办会计,佳能产品上海维修站会
计主任,上海正章洗染有限公司财务科科长,上海九百股份有限公司
投资部经理。现任上海九百股份有限公司副总经理、财务总监。
  ●证券事务代表简历
  姚云,女,1976 年 10 月出生,大学学历,法学学士,具有律师
资格证书。历任上海申华控股股份有限公司法务、证券事务代表、证
券经理;海证期货有限公司总办主任、总经理助理、董事会秘书;银
联电子支付服务有限公司法务、高级合规专员;上海市北高新股份有
限公司证券事务代表、法务经理等职,现任上海九百股份有限公司证
券事务代表、董事会办公室主任。

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