证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:临 2021-079
哈药集团股份有限公司
九届十八次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十八次
会议以书面方式发出通知,于 2021 年 12 月 30 日以通讯表决方式召开。
会议应参加董事 9 人,实际参加董事 9 人,会议召开符合《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议通过了《关于向激励对
象授予预留部分股票期权与限制性股票的议案》(同意 8 票,反对 0 票,
弃权 0 票,关联董事徐海瑛女士已对该议案回避表决)。
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年股票期权与限制
性股票激励计划(草案)》的相关规定以及公司 2021 年第三次临时股东大
会的授权,公司董事会认为本次股权激励计划规定的预留部分股票期权与
限制性股票的授予条件已经成就,同意以 2021 年 12 月 30 日为授予日,
向符合条件的 15 名激励对象授予 297.50 万份股票期权,行权价格为 3.10
元/份,向符合条件的 15 名激励对象授予 127.50 万股限制性股票,授予价
格为 1.72 元/股。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披
露的《哈药集团股份有限公司关于向激励对象授予预留部分股票期权与限
制性股票的公告》,公告编号:2021-081。
特此公告。
哈药集团股份有限公司董事会
二○二一年十二月三十一日