金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）于
次会议，根据《公司法》
、《关于在上市公司建立独立董事制
度的指导意见》
、《上海证券交易所股票上市规则》
、《公司章
程》以及《独立董事工作制度》的相关规定，我们作为公司
的独立董事，审阅了《关于公司拟为全资子公司提供担保的
议案》，在对有关情况进行了解并听取公司董事会和管理层
有关人员的相关意见的基础上，我们就上述担保事宜发表以
下独立意见：
美元私募债券提供无条件、不可撤销的共同及个别担保是基
于境外子公司日常经营的实际需要，有利于推动公司业务的
长远发展，有利于拓宽公司融资渠道。
不存在损害上市公司及全体股东，特别是中小股东利益的情
况。
审议通过，会议的召集、召开、表决程序与方式符合《公司
法》、
《公司章程》以及相关规范性文件的规定。
案无需提交股东大会审议。
综上，我们同意公司为致景国际贸易有限公司提供担保。
金诚信矿业管理股份有限公司
独立董事：宋衍蘅、穆铁虎、张建良
签署日期: 2021年12月29日
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