证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2021-116号
四川省新能源动力股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）届次：2022年第1次临时股东大会
（二）召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性
于召开2022年第1次临时股东大会的议案》，会议的召集、召开符合
《中华人民共和国公司法》和《四川省新能源动力股份有限公司章程》
的规定。
（四）会议召开时间：
（1）通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）的投
票时间为2022年1月4日9:15—15:00之间的任意时间；
（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为
（五）会议召开方式：现场会议+网络投票
（六）会议股权登记日：2021年12月27日
（七）会议出席对象：
本次股东大会的股权登记日：于股权登记日2021年12月27日下午
收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全
体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（八）会议地点：四川省成都市武侯区剑南大道中段716号2号楼
二、会议审议事项
（一）提案
（二）披露情况
该议案已经公司第八届董事会第一次、第五次、第六次、第七次
会议审议通过，提案内容详见 2021 年 9 月 18 日、2021 年 11 月 26
日、2021 年 12 月 4 日、2021 年 12 月 17 日刊载于《中 国 证 券 报》、
《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
关于选举万鹏先生为公司第八届董事会成
员的议案
关于公司拟向四川能投鼎盛锂业有限公司
提供财务资助的议案
四、会议登记方法
（一）登记方式：
股证明进行登记。授权代理人还须持有法人授权委托书、代理人身份
证进行登记。
记。
代理人身份证及代理人持股证明进行登记。
（二）参加现场会议的登记时间：
午1：00—5：00。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络
投票的具体操作流程详见附件1）。
六、其他事项
（一）联系方式
联 系 人：谢女士
联系电话：（028）67171335
邮 编：610000
（二）会议费用
会期预计半天，出席者食宿和交通费用自理。
七、备查文件
第八届董事会第七次会议决议。
八、授权委托书（附件2）
特此公告。
附件：
四川省新能源动力股份有限公司董事会
附件 1：
一、网络投票的程序
（1）议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
关于选举万鹏先生为公司第八届董事会成员
的议案
关于公司拟向四川能投鼎盛锂业有限公司提
供财务资助的议案
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网系统投票的程序
天）上午9:15，结束时间为2022年1月4日（现场会议当日）下午3:00。
交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认
证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引
栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席四川
省新能源动力股份有限公司2022年第1次临时股东大会，并授权其全
权行使表决权。
委托人： 被委托人：
委托人证券账户： 被委托人身份证号码：
委托人身份证号码： 委托日期：
委托人持股数：
备注 同意 反对 弃权
提案编
提案名称 该列打勾的栏
码
目可以投票
非累积投票提案
关于确定公司法定代表人基本薪
酬的议案
关于选举万鹏先生为公司第八届
董事会成员的议案
关于公司拟向四川能投鼎盛锂业
有限公司提供财务资助的议案
注：1、请注明对参与表决议案投同意、反对、弃权票，如委托
人未作具体指示的，受托人有权按照自己意愿表决。
章。
附件 3：
参加会议回执
截止_______年____月____日，我个人（单位）持有__________
_____公司股票，拟参加公司 2022 年第 1 次临时股东大会。
证券账户：________________________
持股数：__________________________
个人股东（签名）：________________
法人股东（签章）：________________
________年____月____日
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