证券代码：603032 证券简称：*ST德新 公告编号：2021-117
德力西新疆交通运输集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
德力西新疆交通运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事
会第二十九次临时会议（以下简称“会议”）通知于2021年12月29日以传真、
专人送达、邮件等方式发出。会议于2021年12月30日在乌鲁木齐市经济技术开
发区高铁北五路236号乌鲁木齐高铁国际汽车客运站二楼会议室以紧急现场结合
通讯的方式召开。应出席会议董事9人，实际出席会议董事8人。公司部分监事
及高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》
等有关法律、法规的规定。
会议由董事长王仲鸣先生主持，经参加会议董事认真审议后形成以下决议：
一、 审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
根据表决结果，同意公司使用自有资金购买理财产品，金额为不超过人民
币3亿元且可滚存使用，有效期为自股东大会审议通过后的十二个月内。
表决结果为：8票赞成；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议通过。
二、审议并通过《关于公司全资子公司部分债权豁免的议案》
根据表决结果，公司拟同意全资子公司东莞致宏精密模具有限公司豁免东
莞市佳的自动化设备科技有限公司部分债权，并要求其偿还其余货款，详见公
司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决结果为：8票赞成；0票反对；0票弃权。
三、审议并通过《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》
公司同意于2022年1月17日（星期一）14:30时在新疆乌鲁木齐市经济技术
开发区（头屯河区）高铁北五路236号乌鲁木齐国际公铁联运汽车客运站2楼会
议室召开2022年第一次临时股东大会，并对上述议案第一项议案进行审议。
表决结果为：8票赞成；0票反对；0票弃权。
特此公告。
德力西新疆交通运输集团股份有限公司董事会
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