证券简称：美丽生态 证券代码：000010 公告编号：2021-100
深圳美丽生态股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十七次会
议通知于 2021 年 12 月 27 日以电子邮件方式发出，会议于 2021 年 12 月 30 日上
午以通讯方式召开，会议由董事长陈飞霖先生主持，应到董事 11 人，实到董事
本次会议审议并通过了以下议案：
一、《关于延长公司 2020 年非公开发行股票相关决议有效期及提请股东大
会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
本议案尚须提交公司股东大会以特别决议审议。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事代礼平女士、姚惠良
先生、庞博先生回避表决。
具体内容详见公司同日于《证券时报》、《证 券 日 报》及巨潮资讯网披露的
《关于公司 2020 年非公开发行股票相关决议有效期及相关授权有效期延期的公
告》（公告编号：2021-101）。
二、《关于公司董事、监事及高级管理人员 2021 年度薪酬方案的议案》
本议案尚须提交公司股东大会审议。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日于《证券时报》、《证 券 日 报》及巨潮资讯网披露的
《关于董事、监事及高级管理人员 2021 年度薪酬方案的公告》（公告编号：
三、《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日于《证券时报》、《证 券 日 报》及巨潮资讯网披露的
《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-103）。
特此公告。
深圳美丽生态股份有限公司董事会
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