证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2021-096
江苏法尔胜股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十五次会
议于 2021 年 12 月 30 日（星期四）下午 16:00 以通讯方式召开，会议应参加董
事 11 名，陈明军先生、朱正洪先生、穆炯女士、曹政宜先生、李峰先生、陈斌
雷先生、周玲女士、王伟先生、许允成先生、黄芳女士、黄彦郡先生共计 7 名非
独立董事和 4 名独立董事参加会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》、
《公
司章程》及有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，本次会议审议通过如下事项：
（一）审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》
（以下简称“泓昇集团”）及其下属关联企业达成的日常关联交易，符合公司实
际生产经营需要，交易双方遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在损害
公司及全体股东的合法权益的情形。
避表决，其余 8 名董事一致同意上述关联交易。
公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：赞成 8 票，弃权 0 票，反对 0 票
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《江苏法尔股份有限
公司关于公司2022年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-097）。
（二）审议通过《关于控股子公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》
源”）51%股权的重大资产收购事宜，广泰源成为公司控股子公司。为保障广泰
源正常生产经营及资金周转需要，2022年广泰源拟与关联方达成日常关联交易，
预计总金额不超过37,040万元。
公司2022年第一次临时股东大会审议。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《江苏法尔股份有限
公司关于控股子公司2022年度日常关联交易预计的公告》
（公告编号：2021-098）。
（三）审议通过《关于召开2022年度第一次临时股东大会通知的议案》
公司董事会决定于 2022 年 1 月 17 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会，
审议前述《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》和《关于控股子公司
合的表决方式。
表决结果：赞成 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《江苏法尔股份有限
公司关召开 2022 年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2021-099）。
三、备查文件
公司第十届董事会第二十五次会议决议
特此公告。
江苏法尔胜股份有限公司董事会
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