证券代码：000727 证券简称：冠捷科技 公告编号：2021-108
冠捷电子科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
冠捷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三次临时会议通
知于 2021 年 12 月 28 日以电邮方式通知，会议于 2021 年 12 月 30 日以通讯方式召开，
会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定，会议合法有效。
一、审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》
为进一步完善公司风险控制体系，降低运营风险，促进董事、监事及高级管理人员
充分行使权利、履行职责，公司拟为公司、子公司及其董事、监事、高级管理人员以及
外派董事、监事、高级管理人员购买责任保险（简称“董监高责任险”），方案如下：
高级管理人员
为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述董监高责任险方案框架内，授权
公司管理层办理后续董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定相关责任人员；
确定保险公司；确定责任限额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其
他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高
责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。
根据《公司章程》、
《上市公司治理准则》的有关规定，公司全体董事对本议案回避
表决，本议案直接提交公司股东大会审议。
同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事发表了意见：公司此次购买董监高责任险有利于完善公司风险控制体系，
降低运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权力、履行职责，为公司
稳健发展营造良好的外部环境，保障公司和广大投资者的权益。该事项的决策和审议程
序合法、合规，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将此议案
提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于暂不召开临时股东大会的议案》
公司临时股东大会召开时间将另行确定。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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