证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2021-167
深圳市兆新能源股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会
议于 2021 年 12 月 30 日 10:30 在深圳市罗湖区笋岗梨园路 8 号 HALO 广场一期
召集与召开，会议通知于 2021 年 12 月 29 日以电子邮件、电话方式通知全体董
事、监事和高级管理人员。
会议应参加董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名，公司监事和高级管理人员
列席了会议。本次会议由董事长李化春先生主持，会议的召集、召开和表决程序
符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议，以通讯表决
方式审议了以下议案：
为完善公司风险控制体系，同时保障公司及董事、监事、高级管理人员的权
益，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，为公司稳健发展营造良好的外
部环境，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，拟为公司及董监高
购买董监高责任险。具体方案如下：
（1）投保人：深圳市兆新能源股份有限公司
（2）被保险人：深圳市兆新能源股份有限公司和符合法律、法规或者《公
司章程》规定的任职资格，并经合法程序选任或指派，在保险期间前或保险期间
内担任被保险公司的董事、监事、高级管理人员（包括总经理、副总经理、董事
会秘书和《公司章程》规定的其他人员）以及雇员的自然人。
（3）保险期间：2021 年 11 月 6 日至 2022 年 11 月 5 日（为期 12 个
月）
（4）赔偿限额：人民币 40,000,000 元
（5）保费支出：人民币 950,000 元
（6）保险公司：中国平安财产保险股份有限公司
为提高决策效率，提请公司股东大会授权董事会并同意董事会授权公司管理
层在上述权限内办理董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定或变更保
险公司、确认保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其
他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等 ）。
表决结果：根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事作为关
联方回避表决，并将该议案提交公司股东大会审议。
公司独立董事就本事项发表明确同意的独立意见，具体详见同日的巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
一次临时股东大会的议案》。
公司董事会决定于 2022 年 1 月 18 日（星期二）14:30 在深圳市罗湖区笋岗
梨园路 8 号 HALO 广场一期 5 层 509-510 单元公司会议室以现场表决与网络投
票相结合方式召开公司 2022 年第一次临时股东大会，会议的股权登记日为 2022
年 1 月 13 日（星期四），会议登记时间为 2022 年 1 月 14 日。
具体详见同日公司在《上 海 证 券 报》、《中 国 证 券 报》、《证券时报》、《证
券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于召开 2022 年
第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
深圳市兆新能源股份有限公司董事会
二○二一年十二月三十一日
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