股票简称：中远海特 股票代码：600428 编 号：2021-046
中远海运特种运输股份有限公司
第七届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第
二十九次会议于 2021 年 12 月 28 日发出通知，本次会议以书面议案通讯表
决形式进行，会议就以下议案征询各位董事意见，议题以电子邮件的方式送
达每位董事，全体董事已经于 2021 年 12 月 30 日前以书面通讯方式进行了
表决，本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合
法、有效。全体董事审议并形成了如下决议：
一、审议通过关于制订《中远海运特种运输股份有限公司工资总额管理
办法（试行）》的议案
同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。
二、审议通过关于公司实施经理层成员任期制和契约化管理的议案
同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。
特此公告。
中远海运特种运输股份有限公司
董事会
二○二一年十二月三十一日
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