证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2021-041
欣龙控股（集团）股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的相关规定。
现场会议召开时间：2022 年 1 月 17 日下午 14:30
网络投票时间：
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
—15:00。
(2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
合的方式。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公
司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
一楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议议题：
《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
（二）本次会议审议的提案需经特别决议通过。
（三）本次股东大会的提案内容刊登于 2021 年 12 月 31 日的《中
国证券报》
、《证券时报》
、《证 券 日 报》
、《上 海 证 券 报》以及巨潮资讯
网。
三、提案编码
表一:本次股东大会提案编码表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
非累积投票提案
的议案
四、会议登记办法
（1）法人股东持营业执照复印件（须加盖公章）、证券账户卡复
印件（须加盖公章）
、授权委托书（格式见附件 2）和代理人本人身
份证办理登记手续；
（2）个人股东持股东账户卡（如有）、本人身份证办理登记手续；
受托代理人持授权委托书（格式见附件 2）
、委托人身份证复印件（本
人签名）及代理人身份证、委托人证券账户卡（如有）办理登记手续；
（3）异地股东可以用信函、传真或电子邮件方式登记。
（4）信用担保账户的股东请事先与公司证券事务部联系参会及
表决事宜。
海南省海口市龙昆北路 2 号珠江广场帝豪大厦 17 层公司证券事
务部 邮编：570125
件）及委托人的证券帐户卡（如有）。
联系电话：0898-68585274 传真：0898-68582799
联 系 人：汪 燕
会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投
票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
欣龙控股（集团）股份有限公司
董 事 会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一． 网络投票的程序
龙投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二.通过深交所交易系统投票的程序
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
开日）9:15—15:00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席 2022 年 1
月 17 日召开的欣龙控股（集团）股份有限公司 2022 年第一次临时股
东大会，并代为行使表决权。
委托人名称：
委托人股东帐号：
委托人持有股份性质和数量：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托权限如下：
备注
提案 提案名称 该列打勾 同意 反对 弃权
编码 的栏目可
以投票
的议案
注:委托人未明确填写投票指示时，授权由受托人按自己的意见投票。
委托人签名/盖章：
有效期限:签发之日起至本次股东大会结束之时
签发日期： 年 月 日
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