证券代码：603383 证券简称：顶点软件 公告编号：2021-055
福建顶点软件股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
一、董事会会议召开情况
福建顶点软件股份有限公司（以下简称为“公司”）第八届董事会第六次会
议于2021年12月30日在福州市软件大道89号软件园G区8-9号楼顶点金融科技中
心会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2021年12月28日以电子
邮件的形式向全体董事发出，会议由董事长严孟宇召集和主持，会议应到董事8
名，实际出席会议董事8名，其中董事严孟宇先生、董事李军、独立董事徐青女
士、独立董事苏小榕先生以通讯表决方式参与本次会议，公司监事、高级管理人
员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。
二、董事会会议审议情况
出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票
表决方式通过以下决议：
（一） 审议通过《关于变更注册资本并修改<公司章程>相应条款的议案》
公司已完成 2021 年限制性股票激励计划首次授予相关登记工作，授予完成
后，公司总股本由 168,250,516 股变更为 170,923,516 股，公司注册资本由人民
币 168,250,516 元变更为人民币 170,923,516 元。公司根据上述股本及注册资本
变更情况对公司章程进行修改。
上述议案的具体内容详见公司同日刊登在《上 海 证 券 报》、《证券时报》、
《证 券 日 报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《顶点软件关于变更
注册资本并修改<公司章程>相应条款的公告》。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司对外投资的议案》
公司以自有资金对上海复融金融信息服务有限公司进行投资，投资总额为
日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《顶点软件关于对外投资的
进展公告》。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
福建顶点软件股份有限公司董事会
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