证券代码：603336 证券简称：宏辉果蔬 公告编号：2021-081
转债代码：113565 转债简称：宏辉转债
宏辉果蔬股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宏辉果蔬股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十次会议于
材料已于 2021 年 12 月 20 日以书面方式送达各位董事。公司董事应到 7 名，实
到 7 名，会议有效表决票数为 7 票。本次董事会的召集、召开程序符合《中华人
民共和国公司法》及《公司章程》的规定。监事及相关人员列席了本次会议。会
议由董事长黄俊辉先生主持。
会议采用记名的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下决议：
（一）审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》；
独立董事已对本议案发表了事前认可意见以及同意的独立意见。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事黄俊辉先生和黄暕先
生回避表决。
本议案尚须提交股东大会审议。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2022
年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2021-082)。
（二）审议通过《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》；
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交股东大会审议。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于
变更经营范围暨修订<公司章程>的公告》(公告编号：2021-083)。
（三）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》；
根据公司经营管理工作的需要以及《中华人民共和国公司法》、
《上市公司治
理准则》和《宏辉果蔬股份有限公司章程》及其他有关规定，公司拟于 2022 年
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于
召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2021-084)。
特此公告。
宏辉果蔬股份有限公司董事会
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