证券代码：603299 证券简称：苏盐井神 公告编号：临 2021-041
江苏苏盐井神股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏苏盐井神股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于 2021
年 12 月 30 日上午以现场会议以及通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于 2021 年 12
月 26 日以电子邮件的方式发出。本次会议由董事长吴旭峰先生主持，应出席会议董事 9 人，
实际出席会议董事 9 人。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》
《公司章程》的有关
规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，（拟激励对象吴旭峰先生、刘正友先生、肖
立松先生回避表决）
，审议通过了公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的
议案。
为加快推动公司经营发展，建立健全激励与约束相结合的中长期机制，充分激发中高级
管理人员及核心骨干人员的积极性、责任感和使命感，持续提升公司核心竞争力和盈利能力，
实现国有资产的保值增值，为股东带来持续的回报，公司拟对公司董事、高级管理人员、中
层管理人员及核心骨干实施限制性股票激励计划。根据《公司法》
《证券法》
《上市公司股权
激励管理办法》
《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》
《关于规范国有控股上
市公司实施股权激励制度有关问题的通知》 《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指
引》以及其他有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公
司目前执行的薪酬体系和绩效考核体系等管理制度，公司拟订了《2021 年限制性股票激励
计划（草案）》及其摘要。具体内容详见同日在刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
以及公司指定信息披露媒体上披露的《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
公司全体独立董事对此发表了明确同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，（拟激励对象吴旭峰先生、刘正友先生、肖
立松先生回避表决），审议通过了公司《2021 年限制性股票激励计划管理办法》的议案
为贯彻落实公司《2021 年限制性股票激励计划》，明确激励计划的管理机构及其职责权
限、实施流程、特殊情形处理、信息披露、财务会计与税收处理、监督管理等各项内容，公
司制定了《江苏苏盐井神股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划管理办法》
。具体内容详
见同日在刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体上披露
的《江苏苏盐井神股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划管理办法》
。
公司全体独立董事对此发表了明确同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，（拟激励对象吴旭峰先生、刘正友先生、肖
立松先生回避表决），审议通过了公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的
议案
为保证公司股权激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的
价值分配体系，激励公司高管等核心员工诚信勤勉地开展工作，保证公司业绩稳步提升，确
保公司发展战略和经营目标的实现，根据国家有关规定和公司实际，公司制定了《江苏苏盐
井神股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
。具体内容详见同日在刊
登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏苏
盐井神股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
公司全体独立董事对此发表了明确同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，（拟激励对象吴旭峰先生、刘正友先生、肖
立松先生回避表决），审议通过了公司《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2021
年限制性股票激励计划有关事项的议案》》
为保证公司本次限制性股票激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会
办理实施限制性股票激励计划的有关事项。
（一）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：
派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票价格和数量进行相应的调
整；
将员工放弃的限制性股票额度在激励对象之间进行分配和调整；
票所必需的全部事宜，包括且不限于与激励对象签署股权激励相关协议书、向证券交易所提
出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》
、办理公司注
册资本的变更登记；
会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务；
取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已身
故（死亡）的激励对象尚未解除限售的限制性股票继承事宜；修改《公司章程》、办理注册
资本的变更登记；
性股票激励计划一致的前提下，不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、
法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或相关监管机构的批准，则董事会的该等
修改必须得到相应的批准；
定需由股东大会行使的权利除外。
（二）提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、
登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人
提交的文件；修改《公司章程》、办理注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次股权激
励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利
除外。
（三）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次限制性股票激
励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权
的适当人士代表董事会直接行使。
（五）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司总部机构设置调整的
议案》
（六）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于择期召开股东大会的议案》
本次董事会审议通过的有关议案需提交股东大会审议，鉴于公司 2021 年限制性股票激
励计划（草案）尚需报江苏省政府国有资产监督管理委员会审核，公司董事会拟择期召开股
东大会，届时将通过现场会议和网络投票相结合的方式审议相关议案。董事会授权董事长决
定召开股东大会的具体时间，代表董事会发出召开股东大会的通知并公告。
特此公告。
江苏苏盐井神股份有限公司董事会
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