证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2021-022
济南圣泉集团股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2022年1月17日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大
会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络
投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 1 月 17 日 14 点 00 分
召开地点：山东省济南市章丘区刁镇工业经济开发区圣泉集团办
公楼二楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 1 月 17 日
至 2022 年 1 月 17 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票
程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通
投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票
实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
《关于<济南圣泉集团股份有限公司董事、监
事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
累积投票议案
上述议案已经公司于 2021 年 12 月 30 日召开的第八届董事会第
二十次会议审议通过。相关内容详见公司于 2021 年 12 月 31 日刊登
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体《中
国证券报》
、《上 海 证 券 报》、
《证 券 日 报》
、《证券时报》刊登的相关公
告。
应回避表决的关联股东名称：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行
使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公
司 交 易 终端 ）进行 投 票 ，也 可以登 陆 互 联网 投票平 台 （ 网址 ：
vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说
明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决
权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账
户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股
或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额
选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投
票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复
进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，
详见附件 2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是
公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 605589 圣泉集团 2022/1/12
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）
、登记方式
（1）自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证
件、持股凭证；
（2）由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人
有效身份证件（复印件）
、委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证
和代理人有效身份证件；
（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示加盖
法人单位印章的本人有效身份证件复印件、法人股东股票账户卡、单
位营业执照复印件、持股凭证；
（4）由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，
应出示加盖法人单位印章的本人有效身份证件复印件、由法定代表人
签署的授权委托书、单位营业执照复印件、持股凭证。
间以公司收到为准。请在传真或信函上注明“股东大会登记”及联系
方式，邮寄、传真登记的请在正式参会时提交上述资料原本。
（二）
、登记时间
（上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00）。
（三）
、登记地点
山东省济南市章丘区刁镇工业经济开发区圣泉集团办公楼二楼
证券部
六、 其他事项
（一）
请出席现场会议者最晚不迟于 2022 年 1 月 17 日下午 13:30
到会议召开地点签到。
（二）会议费用情况
本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费
用自理。
（三）会议联系方式
联系人：巩先生
联系电话：0531-83501353
传真：0531-83443018
电子邮箱：sqzqb@shengquan.com
联系地址：山东省济南市章丘区刁镇工业经济开发区圣泉集团二
楼证券部
邮政编码：250204
特此公告。
济南圣泉集团股份有限公司
董事会
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件 1：授权委托书
授权委托书
济南圣泉集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 1
月 17 日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决
权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
《关于<济南圣泉集团股份有限公司董事、监事和高
级管理人员薪酬管理制度>的议案》
序号 累积投票议案名称 投票数
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个
并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人
有权按自己的意愿进行表决。
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候
选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候
选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股
即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东
持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 7 名，董事候选人
有 7 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 700 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自
己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以
按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累
积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会
改选，应选董事 4 名，董事候选人有 4 名；应选独立董事 3 名，独立
董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 2 名。需投票表决
的事项如下：
累积投票议案
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积
投票制，他（她）在议案 3.00“关于选举董事的议案”就有 400 票
的表决权，在议案 4.00“关于选举独立董事的议案”有 300 票的表
决权，在议案 5.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。
该投资者可以以 400 票为限，对议案 3.00 按自己的意愿表决。
他（她）既可以把 400 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组
合分散投给任意候选人。
如表所示：
投票票数
序号 议案名称
方式一 方式二 方式三 方式…
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