证券代码：600586 证券简称：金晶科技 公告编号：临 2021—047
山东金晶科技股份有限公司
七届三十六次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东金晶科技股份有限公司董事会于 2021 年 12 月 20 日通过电话、邮件等
方式发出召开七届三十六次董事会的通知，会议于 2021 年 12 月 30 日以通讯方
式召开，会议应出席董事 8 名，实际出席会议董事 8 名，公司监事、高级管理人
员列席本次会议，会议由公司董事长王刚先生主持，符合《公司法》、
《公司章程》
的规定，经与会董事审议，一致同意通过如下事项：
一、审议通过了《山东金晶科技股份有限公司关于向青岛银行股份有限公司
淄博分行申请综合授信额度的议案》
本公司与青岛银行股份有限公司淄博分行签订《最高额综合授信合同》，约
定本公司在青岛银行股份有限公司淄博分行综合授信 7000 万元，具体融资金额
以实际发生额为准，授信业务期限为 2022.01.04-2023.01.04。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《山东金晶科技股份有限公司为全资子公司山东海天生物化
工有限公司提供担保的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见公司编号为临 2021—048 号的临时公告。
三、审议通过了《山东金晶科技股份有限公司为控股子公司宁夏金晶科技有
限公司提供担保的议案》
详见公司编号为临 2021—048 号的临时公告。
四、审议通过了《山东海天生物化工有限公司为本公司提供担保的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见公司编号为临 2021—048 号的临时公告。
特此公告
山东金晶科技股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
