证券代码：600148 证券简称：长春一东 编号：临 2021-046
长春一东离合器股份有限公司
第八届董事会 2021 年第七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
长春一东离合器股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2021 年第
七次临时会议于 2021 年 12 月 30 日以通讯方式召开。公司于 2021 年 12 月 27
日以电话、电子邮件等方式发出召开董事会的通知。会议应到董事 9 名，到会董
事 9 名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
票，弃权 0 票。
为落实国企改革三年行动，完善中国特色现代企业制度工作部署，进一步加
强董事会建设，有效提升治理能力和治理效能，根据《中华人民共和国公司法》
等有关规定，按照《中央企业落实子企业董事会职权操作指引》等文件精神和要
求，结合公司实际，制定了“长春一东离合器股份有限公司落实董事会职权实施
方案”。
反对 0 票，弃权 0 票。
对 0 票，弃权 0 票。
议案，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
长春一东离合器股份有限公司董事会
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