证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临 2021-070 号
光明乳业股份有限公司
第六届董事会第六十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”
、“本公司”
）第六届董事会第六十四次
会议（以下简称“本次会议”
）于 2021 年 12 月 30 日以通讯表决方式召开。本次会议
通知和会议材料于 2021 年 12 月 25 日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事
五人，实际参加表决董事五人，符合相关法律、法规以及公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于收购北京光明健康乳业有限公司 20.08%股份的议案》。
同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
同意本公司以人民币 3,571,766.92 元的价格收购北京市石景山区农工商总
公司持有的北京光明健康乳业有限公司 20.08%的股份。
（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》。
同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见 2021 年 12 月 31 日《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》、《证券时
报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《关于修改公司章程的公告》。
特此公告。
光明乳业股份有限公司董事会
二零二一年十二月三十日
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