证券代码:603233 证券简称:大参林 公告编号:2021-101
大参林医药集团股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 本次董事会无反对或弃权票。
? 本次董事会议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
大参林医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十六
次会议通知于 2021 年 12 月 24 日以邮件形式发出,于 2021 年 12 月 30 日以通讯
方式召开,本次会议应到董事 7 人,实到董事 7 人。本次会议由董事长柯云峰先
生召集并主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召
集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规
章、规范性文件和公司章程的规定,会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
期的议案》
公司根据募集资金投资项目当前实际建设情况,结合目前市场发展和公司经
营规划等因素,经研究后,对“直营连锁门店建设项目”进行结项,对“玉林现
代饮片基地项目”、“茂名大参林生产基地立库项目”进行延期至 2022 年 12 月
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果为:7 票同意, 0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
大参林医药集团股份有限公司董事会