证券代码：603358 证券简称：华达科技 公告编号：2021-068
华达汽车科技股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
华达汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”
）第三届董事会
第二十四次会议于 2021 年 12 月 29 日下午在江苏省靖江市江平路 51
号公司会议室以通讯方式召开。会议通知于 2021 年 12 月 21 日以电
话及电子邮件方式通知全体董事。会议由董事长陈竞宏先生主持，应
参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席了
本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名方式对议案进行投票表决，表决结果如下：
（一）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
按照上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定，此议案无需
提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于追加及增加闲置募集资金使用额度进行现
金管理的议案》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
按照上交所《股票上市规则》及《上市公司募集资金管理办法》
（2013 年修订）的相关规定，此议案无需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于修改公司章程的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
按照上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定，此议案无需
提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于制定股票交易类违法违规行为内部问责制度
的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
按照上海证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的规定，
此议案需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于控股孙子公司转让其所投资公司部分股权
的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
按照上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定，此议案无需
提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此议案无需提交公司股东大会审议。
以上议案内容详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）及《中国
证券报》、
《上 海 证 券 报》
、《证券时报》
、《证 券 日 报》上刊登的相关公
告。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议决议；
（二）独立董事的独立意见。
特此公告。
华达汽车科技股份有限公司董事会
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