证券代码：301004 证券简称：嘉益股份 公告编号：2021-039
浙江嘉益保温科技股份有限公司
关于取消召开 2022 年第一次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 30
日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于取消召开公司 2022 年第一
次临时股东大会的议案》，决定取消原定于 2022 年 1 月 5 日（星期三）召开的
一、取消股东大会的相关情况
（一）会议基本情况：
（1）现场会议时间：2022 年 1 月 5 日（星期三）下午 14:30
（2）网络投票时间：
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 1
月 5 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 1 月 5 日 9:15 至 15:00 期间的
任意时间。
限制性股票激励对象的议案》
二、取消股东大会的原因及后续安排
公司 2021 年 12 月 20 日召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关
于朱中萍、崔广文作为公司 2021 年限制性股票激励对象的议案》，并同意将该
议案提交公司原定于 2022 年 1 月 5 日（星期三）召开的 2022 年第一次临时股东
大会审议。
结合深圳证券交易所关注的一系列问题及本次激励计划的进程，经公司审慎
决策综合考虑，为了更好地维护广大投资者利益，经公司第二届董事会第九次会
议审议及第二届监事会第九次会议审议通过《关于终止实施 2021 年限制性股票
激励计划的议案》，决定终止实施 2021 年限制性股票激励计划。原定拟审议议
案已无继续提交股东大会审议的必要，公司董事会决定取消原定于 2022 年 1 月
公司董事会对由此而给广大投资者造成的不便深表歉意，并感谢广大投资者
给予公司的支持与理解。
三、备查文件
公司第二届董事会第九次会议决议。
特此公告。
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