证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2021-065
许昌开普检测研究院股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九
次会议于 2021 年 12 月 29 日在河南省许昌市尚德路 17 号公司会议室以现场结合
通讯方式由董事长姚致清先生主持召开。通知于 2021 年 12 月 24 日以电子邮件
等方式向全体董事发出，应出席会议董事 5 人，实际出席会议董事 5 人（其中姚
致清、马锁明、唐民琪以通讯方式出席会议），公司董事会秘书、财务负责人、
证券事务代表列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、
法规和《许昌开普检测研究院股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以现场及通讯表决的方式，审议通过以下决议：
同意公司为满足日常经营活动需要向中国建设银行股份有限公司许昌分行、
中国银行股份有限公司许昌分行各申请非融资性保函授信人民币伍佰万元整（合
计壹仟万元整），期限自本次董事会审议通过之日起至 2022 年 12 月 31 日（以
最终开立的保函期限为准），用于非融资性保函业务的办理。本次非融资性保函
授信使用存入 100%保证金作为保证方式。授权公司财务部李丹丹代表公司办理
上述事宜并签署有关合同及文件规定的所有相关事宜。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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