证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2021-097
瑞鹄汽车模具股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
根据公司的业务发展和生产经营需要，瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简
称“公司”）预计与关联方安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司（以下简称“成飞
瑞鹄”）
、瑞鲸（安徽）供应链科技有限公司（以下简称“瑞鲸科技”）、芜湖艾蔓
设备工程有限公司（以下简称“艾蔓设备”）、芜湖奇瑞科技有限公司（以下简称
“奇瑞科技”）
、芜湖金桔科技有限公司（以下简称“金桔科技”）、奇瑞汽车河南
有限公司（以下简称“奇瑞河南”）、奇瑞汽车股份有限公司及控股子公司（以下
简称“奇瑞汽车”）、奇瑞商用车（安徽）有限公司及控股子公司（以下简称“奇瑞
商用车”）、奇瑞新能源汽车股份有限公司及控股子公司（以下简称“奇瑞新能源”）
公司于2021年12月29日召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第
十八次会议，会议审议并通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》，关
联董事柴震、吴春生、李立忠回避表决，独立董事已事前认可本次日常经营性关
联交易事项，并发表了同意的独立意见。保荐机构出具了核查意见。本次日常经
营性关联交易预计需提交公司股东大会审议。关联股东芜湖奇瑞科技有限公司将
回避表决。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易 关联交易定 2022 年预计 截至披露日 上年发生金
关联人 关联交易内容
类别 价原则 金额 已发生金额 额
成飞瑞鹄 模具及零星加工 市场公允价 6,400.00 - 2,908.65
向关联人
瑞鲸科技 机器人及周边 市场公允价 3,600.00 - -
采购原材
艾蔓设备 定制件（钢结构） 市场公允价 1,300.00 - -
料
小计 - - 11,300.00 - 2,908.65
模具及检具、焊装
奇瑞汽车 市场公允价 18,800.00 - 3,746.22
自动化生产线
向关联人
销售产 奇瑞商用车 模具及检具 市场公允价 6,400.00 - 634.85
品、商品 奇瑞新能源 焊装自动化生产线 市场公允价 300.00 - 1,059.01
小计 - - 25,500.00 - 5,440.08
合计 - - 36,800.00 - 8,348.73
注：上年发生金额为 2021 年度 1-11 月实际发生额。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
实际发生额 实际发生额
关联交 关联交易内 1-11 月 全年预计
关联人 占同类业务 与预计金额 披露日期及索引
易类别 容 实际发 金额
比例（%） 差异（%）
生金额
模具及零星 2020 年 12 月 29 日
成飞瑞鹄 2,908.65 6,900.00 32.36 -57.85
加工 巨潮资讯网公告编
奇瑞科技 原材料、配件 - 300.00 - -100.00 号：2020-029
向关联
金桔科技 电脑 73.79 - 32.15 100.00 新增关联方
人采购
原材料 芜湖奇瑞
信息技术 电脑 27.74 - 12.09 100.00 -
有限公司
小计 3,010.18 7,200.00 - - -
向关联 2021 年 4 月 27 日巨
人接受 成飞瑞鹄 接受劳务 - 50.00 - -100.00 潮资讯网公告编
劳务 号：2021-026
小计 - - - 50.00 - - -
模具及检具、 2021 年 4 月 27 日巨
奇瑞汽车 焊装自动化 3,746.22 5,000.00 4.82 -25.08 潮资讯网公告编
生产线 号：2021-026
焊装自动化
成飞瑞鹄 - 2,400.00 - -100.00
生产线
奇瑞河南 模具及检具 - 400.00 - -100.00
奇瑞商用
模具及检具 634.85 2,600.00 0.82 -75.58
车 2020 年 12 月 29 日
向关联 模具及检具、 巨潮资讯网公告编
人销售 奇瑞新能
焊装自动化 1,059.01 1,500.00 1.36 -29.40 号：2020-029
产品、 源
生产线
商品 模具及检具、
奇瑞科技 焊装自动化 - 500.00 - -100.00
生产线
达奥（芜
湖）汽车 焊装自动化
制品有限 生产线
公司
小计 5,461.76 12,400.00 - - -
合计 8,471.94 19,650.00 - - -
过预计总金额。公司对成飞瑞鹄的采购实际发生额与预计差异额主
要受项目交付时点变动影响；与成飞瑞鹄接受劳务差异额主要系相
公司董事会对日常关联交易实际发
关意向合作取消所致；与成飞瑞鹄销售实际发生额与预计发生额差
生情况与预计存在较大差异的说明
异主要系相关产品预计于 12 月完成销售；对奇瑞商用车、奇瑞河南
销售实际发生额与预计发生额差异较大，主要受相关方生产、投资
计划调整，公司对奇瑞汽车及其关联方销售金额低于预计金额。
经核查，公司董事会对2021年度日常关联交易实际发生情况与预计
公司独立董事对日常关联交易实际
存在差异的说明符合公司的实际情况，关联交易遵循了“公平、公正、
发生情况与预计存在较大差异的说
公允”的原则，交易事项符合市场原则，交易定价公允合理，未发现
明
损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情况。
二、关联人介绍和关联关系
单位：万元
注册资
法定代
关联方名称 本（万 关联关系 住所 主营业务
表人
元）
中国（安徽） 汽车模具、夹具、检具等汽车工装的开发、设计与制造，
公司联营企
成飞瑞鹄 黄绍浒 15,000 自由贸易试 汽车零部件制造，白车身制造，数控产品及相关高新技
业
验区芜湖片 术产品制造。
区长山路 19
号
生产、销售汽车产品，生产、销售发动机；经营本企业
安徽省芜湖
公司董事李 自产产品的出口业务，
经营本企业生产所需的原辅材料、
奇瑞汽车 尹同跃 立忠担任执 仪器仪表、机械设备、零配件的进口业务；技术服务及
行副总经理 技术交易；汽车及机械设备租赁；实业投资，金融投资，
路8号
增值电信业务经营。
一般项目：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；
汽车零配件批发；汽车零配件零售；汽车新车销售；机
动车改装服务；集装箱制造；技术服务、技术开发、技
芜湖市弋江 术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第二类医疗
奇瑞控股控 区中山南路 器械销售；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医
奇瑞商用车 尹同跃 75,000
制的企业 717 号科技产 用）销售；创业空间服务；普通货物仓储服务（不含危
业园 8 号楼 险化学品等需许可审批的项目）；二手车经销（除许可业
务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
许可项目：道路机动车辆生产；货物进出口；技术进出
口
新能源汽车的研发、生产、销售，新能源汽车零部件的
安徽省芜湖
研发、生产、销售和投资；新能源供电系统和新能源路
公司董事李 市高新技术
奇瑞新能源 尹同跃 立忠曾担任 产业开发区
董事长 花津南路 226
限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）
（凭对外
号
贸易经营者备案登记表经营）
，机械设备租赁。
一般项目：供应链管理服务；技术服务、技术开发、技
术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服
务（不含许可类信息咨询服务）；网络技术服务；汽车新
车销售；汽车零配件零售；水上运输设备销售；航空运
输设备销售；机械设备销售；机械零件、零部件销售；
模具销售；金属材料销售；电线、电缆经营；橡胶制品
销售；木材销售；煤炭及制品销售；润滑油销售；化工
产品销售（不含许可类化工产品）
；工艺美术品及礼仪用
品销售（象牙及其制品除外）；办公用品销售；劳动保护
用品销售；日用百货销售；针纺织品销售；农副产品销
安徽省芜湖
售；计算机软硬件及辅助设备批发；网络设备销售；销
市镜湖区张
奇瑞控股控 售代理；普通机械设备安装服务；广告制作；广告设计、
瑞鲸科技 肖曙明 10,000 家山街道名
制的企业 代理；广告发布；会议及展览服务；企业形象策划；组
铸置业广场 A
织文化艺术交流活动；市场营销策划；专业设计服务；
座 26-27 层
平面设计；数字内容制作服务（不含出版发行）；包装服
务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批
的项目）
；货物进出口；技术进出口；合成材料销售；食
品互联网销售（仅销售预包装食品）
；食品进出口；食品
销售（仅销售预包装食品）；国内贸易代理；人力资源服
务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）
；工程管理服务；
工程造价咨询业务（除许可业务外，可自主依法经营法
律法规非禁止或限制的项目）许可项目：道路货物运输
（不含危险货物）
；第一类增值电信业务；第二类增值电
信业务
中国(安徽)自
由贸易试验
区芜湖片区 为汽车生产自动线工程设计、安装、调试服务；研发汽
奇瑞科技控
艾蔓设备 柯思洁 235.30 机器人产业 车生产的设备网络、工程网络及计算机网络控制；汽车
制的企业
园神舟路与 生产设备维修；LED 照明产品研发、生产、销售。
灵鸢路交叉
口西北角
单位：万元
关联方名称 总资产 净资产 营业收入 净利润
成飞瑞鹄 69,853.99 31,126.94 51,139.07 3,216
瑞鲸科技 - - - -
艾蔓设备 12,103.13 1,025.74 8,511.51 631.32
奇瑞汽车 8,861,893.11 2,641,767.41 3,492,662.63 3,314.67
奇瑞商用车 2,080,695.00 7,478.00 1,040,845.00 1,006.00
奇瑞新能源 901,628.40 290,954.46 336,319.42 -38,341.44
注：瑞鲸科技为2021年5月新成立公司。
①成飞瑞鹄：总资产92,854.15万元，净资产33,194.25万元，营业收入
②艾蔓设备：总资产14,008.80万元，净资产362.31万元，营业收入7,624.11
万元，净利润-653.22万元。
③瑞鲸科技：总资产12,631.32万元,净资产9,874.51万元, 营业收入12.21
万元，净利润-125.49万元。
④奇瑞汽车、奇瑞商用车及奇瑞新能源因涉及股改，暂无法提供数据。
上述关联方依法存续且经营正常，日常交易中能正常履行合同约定内容，具
备履约能力。
三、关联交易主要内容
公司与关联方发生的业务往来主要系日常生产经营活动中发生的经营行为，
属于正常经营往来。公司交易价格以同类产品的市场价格为参照，综合考虑生产
成本等因素协商定价，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，体
现了公平合理的定价原则，不存在损害公司和股东利益的情况，也不存在利用关
联交易向关联方输送利益的行为。在预计的日常关联交易范围内，由公司及子公
司根据业务开展的实际情况与相关关联方签署合同与协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司及子公司与各关联方发生的日常关联交易，可实现关联方之间的资源优
势互补，符合公司及子公司业务发展及经营的需要。上述关联交易均按照平等互
利的市场原则，以公允的价格和交易条件及签署书面合同的方式确定双方的权利
义务关系，交易的决策程序严格按照公司的相关制度进行，不存在损害公司和全
体股东利益的情形；上述关联交易的实施不会对公司的独立性产生不利影响，公
司不会因此对相关关联方形成依赖。
五、独立董事、监事会、中介机构意见
公司全体独立董事事前审核了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》，
并同意将此议案提交董事会审议。 公司全体独立董事发表独立意见为：公司预
计的2022年度与关联方的日常关联交易均属于正常的商业交易行为，交易定价公
允，符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司或股东利益的情况，且符合
公司生产经营的实际情况，公司的有关业务不会因此类交易而对关联方产生依赖。
审议表决本次关联交易预计事项的程序合法有效，关联董事均回避表决，符合《公
司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
公司第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于2022年度日常关联交易预
计的议案》。监事会认为：公司预计的2022年度与关联方的日常关联交易均属于
正常的商业交易行为，是公司正常经营及业务发展之所需，相关日常关联交易遵
循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，不会影响公司独立性，
不存在损害公司及股东、特别是非关联股东和中小股东利益的情形。
瑞鹄模具2022年度日常关联交易预计事项已经公司第二届董事会第二十五
次会议和公司第二届监事会第十八次会议审议通过，独立董事进行了事前认可，
并发表了明确的同意意见，有关关联董事遵守了回避制度，该事项尚需提交股东
大会审议，符合有关法律法规和《公司章程》的规定；公司与上述关联方发生的
关联交易将按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格协商确定，不会损
害公司和非关联股东的利益，不会对公司的独立性产生影响。保荐机构对公司
六、备查文件
联交易预计的核查意见。
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