证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2021-101
瑞鹄汽车模具股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会
议于 2021 年 12 月 29 日以现场投票和通讯表决相结合方式召开，会议通知已于
事会主席傅威连先生召集并主持，会议应出席的监事 5 人，实际出席的监事 5
人，部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华
人民共和国公司法》及《瑞鹄汽车模具股份有限公司章程》的有关规定，合法有
效。
二、监事会会议审议情况
的议案》
监事会提名傅威连先生、段光灿先生、刘泽军先生为公司第三届监事会股东
代表监事候选人。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交至股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交至股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于外部董事（含独立董事）、外部监事津贴标
准的公告》。
议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事段光灿先生、傅
威连先生回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》。
议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联监事段光灿先生回避表
决。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资暨关联交易的公告》。
三、备查文件
公司第二届监事会第十八次会议决议。
特此公告。
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