证券代码：300703 证券简称：创源股份 公告编号：2021-097
宁波创源文化发展股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会召开情况
宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次
会议于 2021 年 12 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通
知于 2021 年 12 月 27 日以电话、微信等方式发出。鉴于本次审议事项紧急，经
全体监事确认，一致同意于 2021 年 12 月 28 日召开公司第三届监事会第八次会
议。
本次会议由监事会主席秦再明先生主持，并在会议上就紧急召开本次会议的
情况进行了说明。全体监事以记名投票方式表决。本次会议应到监事 3 人，实到
监事 3 人。本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等有关
规定。
二、监事会会议审议情况
东股份自愿锁定承诺的议案》
经审核，监事会认为：本次豁免公司实际控制人、董事、高级管理人员及
际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定，不存
在损害公司及中小股东合法权益的情形，有利于公司长远发展。该事项的审议和
决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及
《公司章程》的有关规定。因此我们同意关于豁免公司实际控制人、董事、高级
管理人员及 5%以上股东股份自愿锁定承诺的事项并提交公司股东大会审议。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，此议案获得通过。
本议案尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
宁波创源文化发展股份有限公司监事会
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