证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2021-100
瑞鹄汽车模具股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会
议于 2021 年 12 月 29 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于 2021
年 12 月 24 日以专人或邮件送达的方式通知全体董事。本次会议由公司董事长柴
震先生召集并主持，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，部分监事、
高管列席本次会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》
及《瑞鹄汽车模具股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
议案》
董事会提名柴震先生、李立忠先生、杨本宏先生、吴春生先生、庞先伟先生、
罗海宝先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。公司独立董事对本议案发表
了同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。
案》
董事会提名陈迎志先生、王慧霞女士、张大林先生为公司第三届董事会独立
董事候选人。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于外部董事（含独立董事）、外部监事津贴标
准的公告》。
事项的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及控股子公司 2022 年度向银行申请授
信额度及担保事项的公告》。
经审议，董事会一致认为：公司 2022 年度日常关联交易预计额度是根据公司
日常生产经营过程的实际交易情况提前进行的合理预测，不会对公司本期及未来
财务状况、经营成果产生重大不利影响，亦不会因此类关联交易而对关联人形成
依赖或被其控制的可能性。2022 年度日常关联交易的预计遵循“公开、公平、公
正”的市场交易原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。公司独立董事
对此发表了事前认可意见和同意的独立意见，保荐机构安信证券股份有限公司发
表了核查意见。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事柴震先生、李立忠先
生、吴春生先生回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》
经审议，同意公司使用不超过 20,000 万元的闲置自有资金进行现金管理。
公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见，保荐机构安信证券股份有限
公司发表了核查意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
独立董事就本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。保荐机构安信证
券股份有限公司发表了核查意见。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事李立忠需回避表决。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资暨关联交易的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
关联交易预计的核查意见；
有资金进行现金管理的核查意见；
关联交易的核查意见。
特此公告。
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