证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2021-140
广东正业科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 29 日召开
事会议事规则》的规定，若出现特殊情况，需要董事会即刻作出决议的，为公司
利益之目的，董事长或其他召集人召开临时董事会会议可以不受通知时限的限制。
在公司 2021 年第三次临时股东大会选举产生第五届董事会成员后，公司第五届
董事会第一次会议通知以现场通知的形式送达至全体董事，通知中包括会议的相
关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。本次董事会于 2021 年 12
月 29 日下午 4 点在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。应出席董事 9 人，
实际出席董事 9 人。本次董事会由全体董事一致同意推举董事邓景扬先生召集和
主持，公司全体监事和高级管理人员列席了本次董事会。会议召开及表决符合《中
华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、
《广东正业科技股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
公司各位董事一致推选邓景扬先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，
自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司法定代表人。公司将按照法定
程序办理法定代表人工商变更登记手续。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的相关公告。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经选举，公司第五届董事会专门委员会的人员构成如下：
（1）审计委员会（3 人）：祝福冬（主任委员）、顾智成、汪志刚
（2）提名委员会（3 人）：汪志刚（主任委员）、祝福冬、邓景扬
（3）战略委员会（5 人）：邓景扬（主任委员）、徐地明、徐田华、祝福冬、
符念平
（4）薪酬与考核委员会（3 人）：祝福冬（主任委员）、涂宗德、符念平
以上委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日
止。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《公司法》、
《公司章程》等有关规定及公司治理的实际要求，公司董事
会同意聘任徐田华先生为公司总经理、徐地明先生为公司副总经理、范斌先生为
公司副总经理、张斯浩先生为公司副总经理、路童歌先生为公司财务总监、王巍
先生为公司董事会秘书、陈丽暖女士为公司证券事务代表；上述人员任期三年，
自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨
潮资讯网上刊登的相关公告。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
广东正业科技股份有限公司董事会
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